С 20 августа 2025 года начнут действовать поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
С указанной даты не будут контролироваться операции по внесению физлицом денежных средств в наличной форме в качестве вклада в уставный капитал организации. Также отменяется контроль операций по получению физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
При этом ввели новые операции, которые будут подлежать обязательному контролю. А именно:
- зачисление денег на счет или списание денег со счета организации (ИП), осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- покупка физлицом у банка и (или) продажа им банку инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов
- покупка организациями (ИП) у банка и (или) продажа ими банку драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Эти меры распространяются исключительно на операции суммой свыше одного миллиона рублей. Банки обязаны передавать сведения о подобных операциях в Росфинмониторинг.
Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ
Материал подготовлен с помощью Системы КонсультантПлюс. Получить документы можно, связавшись с нами.