Организации обязаны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах или о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев соответствующих сведений также по запросу Минюста России. Ранее такая обязанность у организаций возникала только при получении запросов от налоговых органов и Росфинмониторинга. Правительство России скорректировало соответствующие правила представления такой информации.
Так, Минюст России будет направлять организациям запросы о представлении необходимой информации и получать от них ответы, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры ФНС. Порядок такого взаимодействия определяться приказом ФНС по согласованию с Минюстом России.
Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
При подготовке материала использовалась Система КонсультантПлюс. Чтобы получить документы, Вы можете связаться с нами.