С 1 октября 2024 года начнет действовать электронный сервис Банка России, который позволит получать информацию о том, относится ли организация или ИП к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Также с помощью сервиса можно проверить собственный уровень риска. Так, если организация или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне», то они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. При этом обратиться с соответствующим заявлением могут только те лица, в отношении которых не применяются ограничительные меры по 115-ФЗ. А в случае применения ограничительных мер организация или ИП могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.
В общем случае использование сервиса позволит заинтересованным лицам снизить риски взаимодействия с недобросовестными лицами.